Modello di Governance
Promuoviamo la creazione di valore sostenibile nel lungo termine e una collaborazione virtuosa con gli stakeholder
Nel corso del 2021 abbiamo adottato un sistema monistico di amministrazione e controllo, in linea con i più diffusi standard di governance a livello internazionale. Contestualmente, è stato introdotto nello Statuto sociale l’obiettivo della crescita sostenibile di lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder, quale elemento qualificante dell’impegno del Consiglio di Amministrazione e del management del Gruppo.
Gli organi di amministrazione, direzione e controllo di Sesa seguono una struttura gerarchica chiara, guidata dal Consiglio di Amministrazione, principale organo responsabile delle tematiche legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Questa struttura include organi operativi di supervisione come il Comitato per il Controllo sulla Gestione e diversi comitati operativi, tra cui il Comitato Sostenibilità, il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Organi di Governance, tipologia e responsabilità
Best practices e meccanismi di presidio
La struttura di Corporate Governance di Sesa è allineata alle best practice nazionali e internazionali e rispetta i principi indicati nel Codice di Corporate Governance (ex Codice di Autodisciplina) delle Società Quotate.
Il numero, la competenza, l’autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Attualmente, il Consiglio di Amministrazione della Società si compone di 10 Amministratori di cui: 4 esecutivi (di genere maschile), 1 non esecutivo (di genere maschile) e 5 non esecutivi e indipendenti (4 donne e 1 uomo).
La composizione di genere del Consiglio di Amministrazione è attualmente del 60% di uomini e del 40% di donne. Gli Amministratori indipendenti, invece, sono pari al 50% dei componenti totali.
Il nostro obiettivo è quello di perseguire il successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder, come anche formalizzato nello Statuto societario. Sesa, inoltre, agisce nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell’ILO e in base al proprio Codice Etico, che è anche parte integrate del Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001.
Organi responsabili dell’indirizzo e del controllo delle nostre attività:
È l’organo in cui si forma e si esprime la volontà sociale attuata poi dal Consiglio di Amministrazione. È composta dagli Azionisti che periodicamente si riuniscono per deliberare con modalità e su argomenti definiti dalle disposizioni della Legge e dallo Statuto della Società; tra i compiti più importanti dell’Assemblea degli Azionisti sono compresi la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché l’approvazione del Bilancio d’Esercizio e Consolidato.
Effettua la supervisione strategica del Gruppo e ne verifica l’attuazione; presieduto dal Dott. Paolo Castellacci, risulta composto da 10 membri (il cui numero è determinato dall’Assemblea sulla base di quanto previsto dallo Statuto): 4 amministratori esecutivi e 6 non esecutivi, di cui 5 indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato anche della definizione del Codice Etico, dei valori e della predisposizione della presente Relazione Annuale, in cui sono illustrate le politiche, i rischi e le performance relative ai temi finanziari, ambientali, relativi al personale, sociali, diritti umani e lotta alla corruzione. La composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all’equilibrio tra generi (sul totale di dieci componenti il numero di donne è pari a quattro, tutte indipendenti), l’età media dei componenti il Consiglio è pari a 57 anni. Come da best practice il ruolo di Presidente del CdA è separato rispetto al ruolo di Amministratore Delegato.
Nella figura del Dott. Alessandro Fabbroni, è incaricato, della gestione aziendale, operativa e finanziaria nonché dell’attuazione degli indirizzi strategici.
Il Comitato di Controllo sulla Gestione, vigila sull’osservanza delle norme di Legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Il Comitato, interno al Consiglio di Amministrazione, è composto da 3 amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409 septiesdecies.
È un organo consultivo e propositivo con il compito principale di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per la definizione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche. Lo scopo del Comitato è altresì quello di assicurare la trasparenza e la composizione equilibrata del Consiglio, garantendo un numero adeguato di consiglieri indipendenti. L’integrazione delle funzioni del Comitato per le Nomine con quelle attribuite al Comitato per la Remunerazione è stata decisa per ragioni di ordine organizzativo ed efficienza interna al Consiglio, nonché in considerazione della stretta correlazione tra le competenze del preesistente Comitato per la Remunerazione della Società e quelle spettanti al Comitato Nomine ai sensi del Codice di Corporate Governance.
È un organo con funzioni consultive e propositive che ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.